Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML) stanovuje postupy a opatření, která Pelican Casino zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Politika je v souladu s mezinárodními standardy Skupiny pro finanční akce (FATF), příslušnými právními předpisy Evropské unie a regulačními požadavky jurisdikce Curaçao eGaming, pod kterou Pelican Casino operuje. Tato politika se vztahuje na všechny hráče, zaměstnance a obchodní partnery platformy.

Pelican Casino je zavázána dodržovat mezinárodní standardy proti praní peněz a financování terorismu. Naše politika vychází z doporučení FATF a je v souladu s požadavky regulačního orgánu Curaçao eGaming. Cílem této politiky je minimalizovat riziko, že by byla naše platforma zneužita k praní peněz, financování terorismu nebo jiným nelegálním finančním aktivitám.

Všichni hráči musí projít procesem ověřování totožnosti před tím, než budou moci vkládat prostředky nebo hrát na Pelican Casino. Ověřování zahrnuje sbírání a ověřování základních informací, včetně jména, data narození, adresy a způsobu platby. Hráči jsou povinni poskytnout platný průkaz totožnosti vydaný státem a doklad o adrese. Tyto dokumenty musí být jasné, čitelné a nestarší než tři měsíce.

V případě hráčů, u kterých jsou identifikovány vyšší rizika, Pelican Casino provádí zvýšené ověřování. Mezi vysokoriziková kritéria patří hráči z jurisdikcí se zvýšeným rizikem, osoby s politickými funkcemi (PEP), hráči s vysokými objemy transakcí a osoby, u kterých existují podezření na nelegální činnost. Zvýšené ověřování může zahrnovat dodatečné dokumenty, ověření zdroje prostředků a podrobnější analýzu finančních aktivit.

Pelican Casino nepřetržitě monitoruje transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorců. Monitorujeme zejména strukturování vkladů (rozdělování větších částek na menší transakce), neobvyklé objemy vkladů a výběrů, rychlé vklady a výběry bez herní aktivity, a transakce, které neodpovídají profilu hráče. Transakce jsou analyzovány pomocí automatizovaných systémů a manuální kontroly.

Pokud Pelican Casino identifikuje transakci nebo aktivitu, která je podezřelá nebo porušuje tuto politiku, je povinná hlásit tuto aktivitu příslušnému finančnímu zpravodajskému útvaru (FIU) v souladu s právními požadavky. Hlášení je prováděno bez zbytečného zpoždění a obsahuje všechny relevantní informace o podezřelé aktivitě a dotčeném hráči.

Všichni noví hráči jsou prověřeni proti seznamům sankcí a seznamům osob s politickými funkcemi (PEP) udržovaným mezinárodními organizacemi a regulačními orgány. Screening je provádět při registraci a pravidelně během vztahu s hráčem. Pokud je hráč identifikován na seznamu sankcí nebo jako PEP, je jeho účet okamžitě pozastaven a příslušné orgány jsou informovány.

Pelican Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí, komunikace s hráči a hlášení podezřelých aktivit po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům a vnitřním auditům. Záznamy zahrnují kopie dokumentů totožnosti, důkazy o adrese, informace o zdroji prostředků a podrobné transakční historie.

Pelican Casino jmenovala pověřence pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky a za komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přístup ke všem relevantním informacím a je oprávněn provádět vyšetřování podezřelých aktivit. Všichni zaměstnanci jsou povinni hlásit podezřelé aktivity MLRO bez zbytečného zpoždění.

Všichni zaměstnanci Pelican Casino, kteří jsou zapojeni do procesů ověřování, monitoringu nebo hlášení, jsou povinni absolvovat pravidelné školení o praní peněz a financování terorismu. Školení pokrývá identifikaci podezřelých aktivit, postupy hlášení, právní požadavky a nejlepší praktiky v oblasti AML. Školení je prováděno nejméně jednou ročně a zaznamenáno pro účely auditu.

Hráči jsou povinni poskytnout přesné a úplné informace během procesu registrace a ověřování. Hráči musí poskytnout platné dokumenty totožnosti a doklady o adrese. Hráči jsou také povinni informovat Pelican Casino o jakýchkoli změnách v jejich osobních údajích. Hráči musí být schopni prokázat legitimní zdroj prostředků, které vkládají na svůj účet. Neposkytnutí přesných informací nebo pokus o obejití procesů ověřování může vést k uzavření účtu a hlášení příslušným orgánům.

Pelican Casino kategorizuje hráče podle jejich rizikového profilu. Nižší riziko představují hráči z nízkorizikových jurisdikcí s nízkými objemy transakcí a konzistentní herní aktivitou. Vyšší riziko představují hráči z vysokorizikových jurisdikcí, osoby s politickými funkcemi, hráči s vysokými objemy transakcí a osoby s neobvyklými vzory chování. Kategorizace rizika určuje úroveň ověřování a monitoringu, která je pro hráče požadována.

Pokud máte otázky týkající se této politiky nebo chcete hlásit podezřelou aktivitu, kontaktujte prosím tým podpory Pelican Casino prostřednictvím živého chatu nebo e-mailu. Tým podpory je dostupný 24/7 a je připraven vám pomoci. Další informace o politikách a postupech Pelican Casino naleznete na našich webových stránkách. Pokud chcete získat více informací o našich službách a nabídkách, navštivte Pelican Casino live.